Atelier ANACRIM #4 – Antiblanchiment et cryptomonnaies

Animés par l’ESSE, les ateliers ANACRIM constituent un club de réflexion sur le futur des méthodes et des outils d’investigation.

Ce quatrième atelier Anacrim, conduit en partenariat avec Softcryptum, s’intéressera à la question de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en rapport avec l’essor des cryptomonnaies.

La 5e directive LCB-FT, entrée en vigueur le 10 janvier, inclut désormais directement dans son champ d’action les cryptomonnaies et les Fintechs.

Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.

Cet atelier sera l’occasion d’apporter des réponses aux questions suivantes :

  • Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
  • Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
  • Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?

Intervenants

  • Paul-Alexandre GILLOT, expert blockchain et cryptomonnaies (Gendarmerie nationale), actuellement détaché auprès d’EUROPOL – EC3
  • Guillaume TISSOT, crypto-analyste certifié, président de Softcryptum

Programme

  • Les ateliers de l’ANACRIM par l’ESSE (Georges-Henri MARTIN-BRICET)
  • Rappel sur les fondamentaux de la Blockchain et sur les problématiques liées aux cryptomonnaies (Paul-Alexandre GILLOT)
  • La 5e directive LCB-FT : mise en œuvre et conséquences (Paul-Alexandre GILLOT)
  • Exemples d’investigations – blanchiment, mixeurs, multichain (Paul-Alexandre GILLOT)
  • Une approche d’évaluation et de notation du risque de blanchiment lié aux cryptomonnaies (Guillaume TISSOT)
  • Questions/réponses avec le public

Inscription ouverte exclusivement aux membres du club ESSE.

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