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Description
Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 2 permet d’acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d’une investigation, à la fois dans le domaine de l’enquête en sources ouvertes à des fins de due diligence et dans le domaine de l’enquête interne : de la définition de la stratégie d’investigation jusqu’à la constitution d’un dossier de preuves recevable en justice.
Ce certificat peut être suivi en parcours avec le certificat Management du risque de fraude et de corruption (niveau 1).
- Réaliser une investigation à des fins d’évaluation préalable du risque de fraude et de conformité
- Conduire et piloter une investigation interne sur un cas de fraude/corruption
- Auditeurs
- Contrôleurs
- Responsables financiers et comptables
- Responsables commerciaux
- Responsables juridiques
- Risk managers
- Directeurs sûreté
- Cadres dirigeants
L'école est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Module 1 - L’investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque (due diligence investigation)
- La conception et la mise en oeuvre d’une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
- La recherche opérationnelle des « informations manquantes » et l’exploitation des sources d’informations ouvertes
- La construction d’une base de données antifraude/anticorruption
- Les outils d’analyse et d’investigation visuelle
- Les techniques et outils d’autopsie numérique (e-forensics)
- La règlementation CNIL et la directive RGPD relatives à la protection et à l’exploitation des données
Module 2 - L’investigation interne : stratégie et techniques
- La définition d’une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude
- Les techniques d’identification et de constitution des preuves
- Les spécificités du rapport de fraude
- Les techniques d’entretien de fraude
- La gestion de l’expertise externe
- Les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit
- Les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise
- La rédaction du rapport de fraude et la constitution du dossier de preuves
- La transmission du rapport de fraude et la gestion des relations avec l’autorité judiciaire
- 3 ans d’expérience professionnelle minimum ou Bac+5
- Être titulaire du certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 1 est recommandé
Admission sur dossier
Formation de 50h à temps partiel (7 jours sur deux mois)
La salle de cours est équipée de tables individuelles, d'un paperboard et d'un vidéoprojecteur. Réseau wifi à disposition des stagiaires.
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- Acquisition des méthodes de due diligence nécessaires à la mise en oeuvre d'une procédure Know Your Third Party
- Une formation dispensée par des experts de niveau national et international
- Un contenu opérationnel axé sur les méthodes et les outils
- Une pédagogie hyperinteractive privilégiant les travaux sur cas pratiques
- Un certificat de compétence professionnelle reconnu RNCP et parrainé par la Fédération française de l’assurance (FFA)
Parcours : le certificat niveau 2 Investigation antifraude peut être suivi en parcours avec le certificat Niveau 1 Management du risque de fraude et de corruption.
Débouchés :
- Auditeurs spécialisés
- Contrôleurs spécialisés
- Responsables financiers
- Responsable conformité
- Analystes/investigateurs criminels
Calendrier
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Télécharger le planning des sessions Tarifs
- Prix individuel : 2100 € H.T.
- Prix entreprise : 3000 € H.T.
- Prix parcours : (niveau 1 + niveau 2) 7500 € H.T.
Responsable(s)
MEMHELD Pierre
PHILIPPE Jean-Paul
Reconnaissance nationale
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- Le cas échéant le nom et le contact de votre responsable formation et/ou RH
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Merci de remplir le dossier de candidature qui figure sur la page de la formation et de nous le retourner à contact@ess-e.fr avec les pièces demandées scannées (photo d’identité, pièce d’identité et curriculum vitae).
Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
- Formulaire de contact ci-dessous
- Par mail à contact@ess-e.fr
- Au standard de l’école au 0179973737
Nous serons ravis d’échanger et de répondre à vos questions.
Le planning annuel de chaque formation est téléchargeable sur la page de la formation en cliquant sur « Télécharger le planning des sessions ».
Toutes les formations de l’ESSE sont adaptables à la demande en format sur mesure ou en modules courts.
Cette offre sur mesure est restreinte aux demandes de formation en intra-entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet.
Contactez-nous pour en savoir plus 
Equipe Fraude et Investigation
Jean-Paul PHILIPPE
Codirecteur pédagogique Management du risque de fraude/corruption - Investigation antifraude
Jean-Paul Philippe a mis en place et dirigé la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de 2004 à 2008.
Ses fonctions lui ont permis de conduire d’importantes investigations en matière de fraudes financières, marchés publics, corruption et blanchiment. Cette activité l’a conduit à effectuer des missions dans plus de 35 pays à travers le monde, sur tous les continents.
Actuellement consultant, expert auprès de l’Organisation des nations Unies (ONU), il effectue des audits de fraudes et des actions de formation. Il collabore avec l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM) et plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que certains cabinets d’avocats de réputation internationale.
Il intervient à l’Ecole Nationale d’administration (ENA), à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), ainsi que dans plusieurs business school et universités au niveau master 2.
Il est co-auteur de plusieurs ouvrages : Histoires ordinaires de fraudes (Eyrolles, 2010), 92 connection (Nouveau Monde, 2013) et Histoire secrète de la corruption sous la Ve République (Nouveau Monde, 2014). Il contribue régulièrement à plusieurs médias comme Le Monde et Les Echos.
Il est vice-président du chapitre Français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Directeur pédagogique du :
Noël PONS
Codirecteur pédagogique Management du risque de fraude/corruption - Investigation antifraude
Diplômé de l’Ecole nationale des Impôts, titulaire d’une maîtrise de droit public de l’université de Montpellier, Noël Pons a exercé pendant trente ans comme inspecteur des impôts. Auditeur Interne Certifié (CIA), il a été conseiller pendant vingt ans auprès du Service Central de Prévention de la Corruption du ministère de la Justice, organe pour lequel il a rédigé plus d’une dizaine de rapports.
Il est l’auteur de plus d’une centaine d’articles dans des revues spécialisées sur les thèmes de la fraude, du blanchiment et de la criminalité économique et a publié plusieurs ouvrages, notamment : 92 connection (avec Jean-Paul Philippe, Nouveau Monde, 2013), La Corruption des élites : Expertise, Lobbying, Conflits d’intérêts (Odile Jacob, 2012), Cols blancs et mains sales, économie criminelle mode d’emploi (Odile Jacob, 2006).
Il est aujourd’hui consultant et formateur sur la détection, la prévention et le contrôle des fraudes dans de nombreuses universités françaises et étrangères et auprès de nombreux organismes et cabinets de conseil internationaux.
Il a été administrateur du chapitre français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Directeur pédagogique du :
Pierre MEMHELD
Investigation antifraude/anticorruption
Pierre Memheld travaille depuis plus de 15 dans le conseil en développement international et d’analyse des environnements concurrentiels en Asie, Golfe Persique, Amérique du Sud et Europe de l’Est. Ses fonctions lui ont permis de conduire des missions d’accompagnement, de gestion de crise et d’anticipation des risques corruptifs et réputationnels en Europe et en Asie du Sud aussi bien pour des grands groupes que des ETI ou PME.
Il est responsable du Master Intelligence Economique et Gestion du Développement International de l’Université de Strasbourg, et intervient dans d’autres formations universitaires mais aussi internes privées et publiques, et dans publications spécialisées.
Il a participé au développement de Global Risk Profile SA en Suisse et dirige désormais Global Risk Profile France. Il est diplômé de l’executive MBA de l’ESSEC, du Master Information et Sécurité de Marne la Vallée et du Master Veille Technologique de Marseille.
Sabine MARCELLIN
Management du risque de fraude/corruption
Sabine Marcellin est avocat associé de DLGA, en charge de la pratique du droit de la cybersécurité et du numérique.
Inscrite au barreau de Paris depuis 1997, elle est diplômée d’un 3e cycle en droit de l’informatique, de l’INHESJ (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice) et du diplôme d’université de DPO (Data Protection Officer) de Paris 2 Panthéon-Assas.
Avant de rejoindre DLGA, Sabine Marcellin a développé une expérience de conseil en droit des technologies de l’information, en cabinet et en entreprise.
Elle a fondé en 1995 le Guide Lamy du droit numérique et a dirigé sa rédaction pendant 20 ans. Elle est coauteur des ouvrages Protection des données personnelles (Editions Législatives, 2017) et Secret des affaires (LexisNexis, 2019).
Sabine Marcellin est, depuis 2014, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la cyberdéfense de la Gendarmerie.
Alexis GRIN
Management du risque de fraude/corruption
Alexis Grin a développé une expertise en audit informatique et en conseil SI au sein de grands cabinets. Il anime l’équipe IT Risk Services au sein du hub Services Financiers et de la plateforme PEPS (Public Economie Sociale et Protection Sociale) de Grant Thornton.
Il assiste ses clients, de toutes tailles et secteurs, dans la réalisation d’audits informatiques (organisation, processus), l’accompagnement de projets complexes (audits fonctionnels et organisationnels, définition de trajectoire, AMOA), la mise en œuvre de solutions de Data Analytics (fraude, recherche d’anomalie, indicateurs de performance -KPI, indicateurs de risque – KRI, contrôle continu), et également sous un angle fiscal (CFCI, FEC, archivage fiscal, piste d’audit fiable, prix de transfert).
Patricia MATHYS
Management du risque de fraude et de corruption
Commandant de police, Patrica MATHYS dirige depuis 2005 la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) dont elle a mis en place la structure.
Avec une
Elle est experte en anticorruption et lutte contre le blanchiment auprès de CIVIPOL et de l’ONU.