Certificat│Investigation antifraude et anticorruption

Description

Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 2 permet d’acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d’une investigation, à la fois dans le domaine de l’enquête en sources ouvertes à des fins de due diligence et dans le domaine de l’enquête interne : de la définition de la stratégie d’investigation jusqu’à la constitution d’un dossier de preuves recevable en justice.

Ce certificat peut être suivi en parcours avec le certificat Management du risque de fraude et de corruption (niveau 1).

Code CPF : 218530 (Assurances)
Objectifs
  • Réaliser une investigation à des fins d’évaluation préalable du risque de fraude et de conformité
  • Conduire et piloter une investigation interne sur un cas de fraude/corruption
Public
  • Auditeurs
  • Contrôleurs
  • Responsables financiers et comptables
  • Responsables commerciaux
  • Responsables juridiques
  • Risk managers
  • Directeurs sûreté
  • Cadres dirigeants
Programme

Module 1 - L’investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque (due diligence investigation)

  • La conception et la mise en oeuvre d’une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
  • La recherche opérationnelle des « informations manquantes » et l’exploitation des sources d’informations ouvertes
  • La construction d’une base de données antifraude/anticorruption
  • Les outils d’analyse et d’investigation visuelle
  • Les techniques et outils d’autopsie numérique (e-forensics)
  • La règlementation CNIL et la directive RGPD relatives à la protection et à l’exploitation des données

Module 2 - L’investigation interne : stratégie et techniques

  • La définition d’une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude
  • Les techniques d’identification et de constitution des preuves
  • Les spécificités du rapport de fraude
  • Les techniques d’entretien de fraude
  • La gestion de l’expertise externe
  • Les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit
  • Les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise
  • La rédaction du rapport de fraude et la constitution du dossier de preuves
  • La transmission du rapport de fraude et la gestion des relations avec l’autorité judiciaire
Prérequis
  • 3 ans d’expérience professionnelle minimum ou Bac+5
  • Être titulaire du certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 1 est recommandé
Durée et organisation

Formation de 50h à temps partiel (7 jours sur deux mois)

Effectifs
6 - 12 personnes
Certification et reconnaissance
Modalités d'évaluation
Examen final : rédaction et soutenance d’un rapport de fraude devant jury

Calendrier

08 avril - 03 mai 2019 Se Préinscrire
04 novembre - 22 novembre 2019 Se Préinscrire
Toutes les sessions

Tarifs

  • Prix individuel : 1800 € H.T.
  • Prix entreprise : 3000 € H.T.
  • Prix parcours : (niveau 1 + niveau 2) 7500 € H.T.

Responsable(s)

MEMHELD Pierre
PHILIPPE Jean-Paul

Reconnaissance nationale

Equipe pédagogique

Jean-Paul PHILIPPE
Jean-Paul PHILIPPE

Jean-Paul Philippe a mis en place et dirigé la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de 2004 à 2008. Il a auparavant managé pendant plus de quinze ans la Brigade Financière de la Préfecture de police de Paris.

Ses fonctions lui ont permis de conduire d’importantes investigations en matière de fraudes financières, marchés publics, corruption et blanchiment. Cette activité l’a conduit à effectuer des missions dans plus de 35 pays à travers le monde, sur tous les continents.

Actuellement consultant, expert auprès de l’Organisation des nations Unies (ONU), il effectue des audits de fraudes et des actions de formation. Il collabore avec l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM) et plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que certains cabinets d’avocats de réputation internationale.

Il intervient à l’Ecole Nationale d’administration (ENA), à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), ainsi que dans plusieurs business school et universités au niveau master 2.

Il est co-auteur de plusieurs ouvrages : Histoires ordinaires de fraudes (Eyrolles, 2010), 92 connection (Nouveau Monde, 2013) et Histoire secrète de la corruption sous la Ve République (Nouveau Monde, 2014). Il contribue régulièrement à plusieurs médias comme Le Monde et Les Echos.

Il est vice-président du chapitre Français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Pierre MEMHELD
Pierre MEMHELD

Pierre Memheld travaille depuis plus de 15 dans le conseil en développement international et d’analyse des environnements concurrentiels en Asie, Golfe Persique, Amérique du Sud et Europe de l’Est. Ses fonctions lui ont permis de conduire des missions d’accompagnement, de gestion de crise et d’anticipation des risques corruptifs et réputationnels en Europe et en Asie du Sud aussi bien pour des grands groupes que des ETI ou PME.

Il est responsable du Master Intelligence Economique et Gestion du Développement International de l’Université de Strasbourg, et intervient dans d’autres formations universitaires mais aussi internes privées et publiques, et dans publications spécialisées.

Il a participé au développement de Global Risk Profile SA en Suisse et dirige désormais Global Risk Profile France. Il est diplômé de l’executive MBA de l’ESSEC, du Master Information et Sécurité de Marne la Vallée et du Master Veille Technologique de Marseille.

Noël PONS
Noël PONS

Diplômé de l’Ecole nationale des Impôts, titulaire d’une maîtrise de droit public de l’université de Montpellier, Noël Pons a exercé pendant trente ans comme inspecteur des impôts. Auditeur Interne Certifié (CIA), il a été conseiller pendant vingt ans auprès du Service Central de Prévention de la Corruption du ministère de la Justice, organe pour lequel il a rédigé plus d’une dizaine de rapports.

Il est l’auteur de plus d’une centaine d’articles dans des revues spécialisées sur les thèmes de la fraude, du blanchiment et de la criminalité économique et a publié plusieurs ouvrages, notamment : 92 connection (avec Jean-Paul Philippe, Nouveau Monde, 2013), La Corruption des élites : Expertise, Lobbying, Conflits d’intérêts (Odile Jacob, 2012), Cols blancs et mains sales, économie criminelle mode d’emploi (Odile Jacob, 2006).

Il est aujourd’hui consultant et formateur sur la détection, la prévention et le contrôle des fraudes dans de nombreuses universités françaises et étrangères et auprès de nombreux organismes et cabinets de conseil internationaux.

Il a été administrateur du chapitre français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Présentation du certificat