Certificat │ Investigation antifraude et anticorruption

Jean-Paul Philippe a mis en place et dirigé la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de 2004 à 2008.

Ses fonctions lui ont permis de conduire d’importantes investigations en matière de fraudes financières, marchés publics, corruption et blanchiment. Cette activité l’a conduit à effectuer des missions dans plus de 35 pays à travers le monde, sur tous les continents.

Actuellement consultant, expert auprès de l’Organisation des nations Unies (ONU), il effectue des audits de fraudes et des actions de formation. Il collabore avec l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM) et plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que certains cabinets d’avocats de réputation internationale.

Il intervient à l’Ecole Nationale d’administration (ENA), à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), ainsi que dans plusieurs business school et universités au niveau master 2.

Il est co-auteur de plusieurs ouvrages : Histoires ordinaires de fraudes (Eyrolles, 2010), 92 connection (Nouveau Monde, 2013) et Histoire secrète de la corruption sous la Ve République (Nouveau Monde, 2014). Il contribue régulièrement à plusieurs médias comme Le Monde et Les Echos.

Il est vice-président du chapitre Français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Directeur pédagogique du :

• Certificat Management du risque de fraude et de corruption
• Certificat Investigation antifraude et anticorruption

Diplômé de l’Ecole nationale des Impôts, titulaire d’une maîtrise de droit public de l’université de Montpellier, Noël Pons a exercé pendant trente ans comme inspecteur des impôts. Auditeur Interne Certifié (CIA), il a été conseiller pendant vingt ans auprès du Service Central de Prévention de la Corruption du ministère de la Justice, organe pour lequel il a rédigé plus d’une dizaine de rapports.

Il est l’auteur de plus d’une centaine d’articles dans des revues spécialisées sur les thèmes de la fraude, du blanchiment et de la criminalité économique et a publié plusieurs ouvrages, notamment : 92 connection (avec Jean-Paul Philippe, Nouveau Monde, 2013), La Corruption des élites : Expertise, Lobbying, Conflits d’intérêts (Odile Jacob, 2012), Cols blancs et mains sales, économie criminelle mode d’emploi (Odile Jacob, 2006).

Il est aujourd’hui consultant et formateur sur la détection, la prévention et le contrôle des fraudes dans de nombreuses universités françaises et étrangères et auprès de nombreux organismes et cabinets de conseil internationaux.

Il a été administrateur du chapitre français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Directeur pédagogique du :

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Pierre Memheld travaille depuis plus de 15 dans le conseil en développement international et d’analyse des environnements concurrentiels en Asie, Golfe Persique, Amérique du Sud et Europe de l’Est. Ses fonctions lui ont permis de conduire des missions d’accompagnement, de gestion de crise et d’anticipation des risques corruptifs et réputationnels en Europe et en Asie du Sud aussi bien pour des grands groupes que des ETI ou PME.

Il est responsable du Master Intelligence Economique et Gestion du Développement International de l’Université de Strasbourg, et intervient dans d’autres formations universitaires mais aussi internes privées et publiques, et dans publications spécialisées.

Il a participé au développement de Global Risk Profile SA en Suisse et dirige désormais Global Risk Profile France. Il est diplômé de l’executive MBA de l’ESSEC, du Master Information et Sécurité de Marne la Vallée et du Master Veille Technologique de Marseille.

• Investigation Sapin 2
• Investigation numérique
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Sabine Marcellin est avocat associé de DLGA, en charge de la pratique du droit de la cybersécurité et du numérique.

Inscrite au barreau de Paris depuis 1997, elle est diplômée d’un 3e cycle en droit de l’informatique, de l’INHESJ (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice) et du diplôme d’université de DPO (Data Protection Officer) de Paris 2 Panthéon-Assas.

Avant de rejoindre DLGA, Sabine Marcellin a développé une expérience de conseil en droit des technologies de l’information, en cabinet et en entreprise.

Elle a fondé en 1995 le Guide Lamy du droit numérique et a dirigé sa rédaction pendant 20 ans. Elle est coauteur des ouvrages Protection des données personnelles (Editions Législatives, 2017) et Secret des affaires (LexisNexis, 2019).

Sabine Marcellin est, depuis 2014, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la cyberdéfense de la Gendarmerie.

Alexis Grin a développé une expertise en audit informatique et en conseil SI au sein de grands cabinets. Il anime l’équipe IT Risk Services au sein du hub Services Financiers et de la plateforme PEPS (Public Economie Sociale et Protection Sociale) de Grant Thornton.

Il assiste ses clients, de toutes tailles et secteurs, dans la réalisation d’audits informatiques (organisation, processus), l’accompagnement de projets complexes (audits fonctionnels et organisationnels, définition de trajectoire, AMOA), la mise en œuvre de solutions de Data Analytics (fraude, recherche d’anomalie, indicateurs de performance -KPI, indicateurs de risque – KRI, contrôle continu), et également sous un angle fiscal (CFCI, FEC, archivage fiscal, piste d’audit fiable, prix de transfert).

Commandant de police, Patrica MATHYS dirige depuis 2005 la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) dont elle a mis en place la structure.

Avec une équipe pluridisciplinaire composée de policiers, gendarmes et fiscalistes spécialisés dans l’enquête patrimoniale, l’identification et la saisie des avoirs criminels, la PIAC, qui dispose d’un réseau de 260 correspondants en France, joue un rôle majeur dans la lutte contre le blanchiment.

Elle est experte en anticorruption et lutte contre le blanchiment auprès de CIVIPOL et de l’ONU.