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Description
Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 1 permet d’acquérir les compétences fondamentales nécessaires à la mise en œuvre d’un système de prévention et de détection de la fraude et de la corruption dans son entreprise. Cette formation constitue une préparation déterminante à la mise en œuvre opérationnelle des obligations de conformité de la loi Sapin II.
Ce certificat peut être suivi en parcours avec le certificat Investigation antifraude et anticorruption (niveau 2).
- Se situer devant la fraude
- Analyser l'environnement des fraudes et connaître les risques associés à chaque type de fraude
- Réaliser une analyse et une cartographie des risques de fraude en fonction des processus comptables
- Comprendre les montages complexes
- Diffuser la culture antifraude et anticorruption dans son organisation
- Auditeurs
- Contrôleurs
- Responsables financiers et comptables
- Responsables commerciaux
- Responsables juridiques
- Risk managers
- Directeurs sûreté
- Cadres dirigeants
L'école est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Module 1 - La fraude aux entreprises
- Les domaines de la fraude en entreprise
- Le conflit d’intérêt : ses incidences dans la fraude
- Les profils à risque
- L’international et la fraude
Module 2 - Le fonctionnement des fraudes
- L’environnement des fraudes
- Les schémas de fraude
- Les supports de fraude
- Les indicateurs de fraude
- L’intelligence économique et la fraude
- La cybercriminalité et la fraude
Module 3 - L’analyse et la cartographie des risques
- Les risques de fraude en fonction des différents processus comptables : achats, ventes, salaires, trésorerie
- La typologie des manipulations de fichiers
- L’évaluation du niveau de risques par rapport aux systèmes de contrôle déjà en place
- La recherche et l’identification des indicateurs de fraude
- La mise en oeuvre d’un système de prévention adapté à chaque processus
- Le datamining : techniques, outils et limites
Module 4 - Les montages complexes
- Les principes des montages offshore
- La problématique des filiales
- Le traitement des problèmes relatifs à la corruption et au blanchiment
- Les montages dans l’échelle des peines judiciaires
- Les lois et normes internationales anticorruption
Module 5 - La diffusion de la culture antifraude/anticorruption
- Le déploiement du dispositif d’alerte : les enjeux juridiques et opérationnels
- Le code de déontologie et la diffusion des bonnes pratiques en matière de prévention du risque de fraude
- La mise en oeuvre d’une politique de sanctions disciplinaires adaptée à l’organisation
3 ans d’expérience professionnelle minimum ou Bac+5
Admission sur dossier
Formation de 70h à temps partiel (10 jours sur trois mois)
La salle de cours est équipée de tables individuelles, d'un paperboard et d'un vidéoprojecteur.
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- Une préparation opérationnelle à la mise en place et au contrôle interne du dispositif anticorruption
- Une formation dispensée par des experts de niveau national et international
- Un contenu opérationnel axé sur les méthodes et les outils
- Une pédagogie hyperinteractive privilégiant les travaux sur cas pratiques (soutenance d’un rapport de fraude en examen final devant jury)
- Un certificat de compétence professionnelle reconnu RNCP et parrainé par la Fédération française de l’assurance (FFA)
- Acquisition des méthodes de due diligence /KYC nécessaires à la mise en oeuvre de la loi Sapin II
Parcours : le certificat niveau 1 peut être suivi avec le certificat niveau 2 Investigation antifraude.
Débouchés :
- Auditeurs spécialisés
- Contrôleurs spécialisés
- Responsables financiers
- Responsable conformité
- Analystes/investigateurs criminels
Calendrier
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Télécharger le planning des sessions Tarifs
- Prix individuel : 3000 € H.T.
- Prix entreprise : 5000 € H.T.
- Prix parcours : (niveau 1 + niveau 2) 7500 euros € H.T.
Responsable(s)
PHILIPPE Jean-Paul
PONS Noël
Reconnaissance nationale
Contactez-nous pour en savoir plus 
Formations recommandées
Equipe Fraude et Investigation
Jean-Paul PHILIPPE
Codirecteur pédagogique Management du risque de fraude/corruption - Investigation antifraude
Jean-Paul Philippe a mis en place et dirigé la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de 2004 à 2008.
Ses fonctions lui ont permis de conduire d’importantes investigations en matière de fraudes financières, marchés publics, corruption et blanchiment. Cette activité l’a conduit à effectuer des missions dans plus de 35 pays à travers le monde, sur tous les continents.
Actuellement consultant, expert auprès de l’Organisation des nations Unies (ONU), il effectue des audits de fraudes et des actions de formation. Il collabore avec l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM) et plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que certains cabinets d’avocats de réputation internationale.
Il intervient à l’Ecole Nationale d’administration (ENA), à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), ainsi que dans plusieurs business school et universités au niveau master 2.
Il est co-auteur de plusieurs ouvrages : Histoires ordinaires de fraudes (Eyrolles, 2010), 92 connection (Nouveau Monde, 2013) et Histoire secrète de la corruption sous la Ve République (Nouveau Monde, 2014). Il contribue régulièrement à plusieurs médias comme Le Monde et Les Echos.
Il est vice-président du chapitre Français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Directeur pédagogique du :
Noël PONS
Codirecteur pédagogique Management du risque de fraude/corruption - Investigation antifraude
Diplômé de l’Ecole nationale des Impôts, titulaire d’une maîtrise de droit public de l’université de Montpellier, Noël Pons a exercé pendant trente ans comme inspecteur des impôts. Auditeur Interne Certifié (CIA), il a été conseiller pendant vingt ans auprès du Service Central de Prévention de la Corruption du ministère de la Justice, organe pour lequel il a rédigé plus d’une dizaine de rapports.
Il est l’auteur de plus d’une centaine d’articles dans des revues spécialisées sur les thèmes de la fraude, du blanchiment et de la criminalité économique et a publié plusieurs ouvrages, notamment : 92 connection (avec Jean-Paul Philippe, Nouveau Monde, 2013), La Corruption des élites : Expertise, Lobbying, Conflits d’intérêts (Odile Jacob, 2012), Cols blancs et mains sales, économie criminelle mode d’emploi (Odile Jacob, 2006).
Il est aujourd’hui consultant et formateur sur la détection, la prévention et le contrôle des fraudes dans de nombreuses universités françaises et étrangères et auprès de nombreux organismes et cabinets de conseil internationaux.
Il a été administrateur du chapitre français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Directeur pédagogique du :
Pierre MEMHELD
Investigation antifraude/anticorruption
Pierre Memheld travaille depuis plus de 15 dans le conseil en développement international et d’analyse des environnements concurrentiels en Asie, Golfe Persique, Amérique du Sud et Europe de l’Est. Ses fonctions lui ont permis de conduire des missions d’accompagnement, de gestion de crise et d’anticipation des risques corruptifs et réputationnels en Europe et en Asie du Sud aussi bien pour des grands groupes que des ETI ou PME.
Il est responsable du Master Intelligence Economique et Gestion du Développement International de l’Université de Strasbourg, et intervient dans d’autres formations universitaires mais aussi internes privées et publiques, et dans publications spécialisées.
Il a participé au développement de Global Risk Profile SA en Suisse et dirige désormais Global Risk Profile France. Il est diplômé de l’executive MBA de l’ESSEC, du Master Information et Sécurité de Marne la Vallée et du Master Veille Technologique de Marseille.
Sabine MARCELLIN
Management du risque de fraude/corruption
Sabine Marcellin est avocat associé de DLGA, en charge de la pratique du droit de la cybersécurité et du numérique.
Inscrite au barreau de Paris depuis 1997, elle est diplômée d’un 3e cycle en droit de l’informatique, de l’INHESJ (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice) et du diplôme d’université de DPO (Data Protection Officer) de Paris 2 Panthéon-Assas.
Avant de rejoindre DLGA, Sabine Marcellin a développé une expérience de conseil en droit des technologies de l’information, en cabinet et en entreprise.
Elle a fondé en 1995 le Guide Lamy du droit numérique et a dirigé sa rédaction pendant 20 ans. Elle est coauteur des ouvrages Protection des données personnelles (Editions Législatives, 2017) et Secret des affaires (LexisNexis, 2019).
Sabine Marcellin est, depuis 2014, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la cyberdéfense de la Gendarmerie.
Alexis GRIN
Management du risque de fraude/corruption
Alexis Grin a développé une expertise en audit informatique et en conseil SI au sein de grands cabinets. Il anime l’équipe IT Risk Services au sein du hub Services Financiers et de la plateforme PEPS (Public Economie Sociale et Protection Sociale) de Grant Thornton.
Il assiste ses clients, de toutes tailles et secteurs, dans la réalisation d’audits informatiques (organisation, processus), l’accompagnement de projets complexes (audits fonctionnels et organisationnels, définition de trajectoire, AMOA), la mise en œuvre de solutions de Data Analytics (fraude, recherche d’anomalie, indicateurs de performance -KPI, indicateurs de risque – KRI, contrôle continu), et également sous un angle fiscal (CFCI, FEC, archivage fiscal, piste d’audit fiable, prix de transfert).
Patricia MATHYS
Management du risque de fraude et de corruption
Commandant de police, Patrica MATHYS dirige depuis 2005 la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) dont elle a mis en place la structure.
Avec une
Elle est experte en anticorruption et lutte contre le blanchiment auprès de CIVIPOL et de l’ONU.