Ce module a pour but de former aux techniques d’identification, de suivi et d’investigation des transactions effectuées en monnaies numériques.

Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.

Ce module a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :

• Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
• Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
• Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?