Description
Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.
Cet atelier a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
- Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
- Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?
Code CPF :
Objectifs
- Connaître le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Connaître les circuits et techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Connaître les outils d'analyse et d'investigation
Public
Responsables conformité, LCB-FT, directeurs sécurité/sûreté, analystes et investigateurs publics/privés
Programme
Module 1 - Le fonctionnement des cryptomonnaies
- Le Bitcoin : genèse et ambitions
- Panorama et caractéristiques des principales cryptomonnaies
- La France à l’heure des cryptomonnaies
- Blockchain : principes et fonctionnement
Module 2 - Les techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Comment obtenir des cryptomonnaies
- Formes de criminalité liées aux cryptomonnaies
- Circuits et techniques de blanchiment identifiés
- Contre-mesures et outils d’analyse/investigation
Prérequis
Aucun
Durée et organisation
1 journée (7h)
Effectifs
8 - 10 personnes