Module spécialisé│Cryptomonnaies et lutte contre le blanchiment

Description

Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.

Cet atelier a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :

  • Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
  • Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
  • Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?
Code CPF :
Objectifs
  • Connaître le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
  • Connaître les circuits et techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
  • Connaître les outils d'analyse et d'investigation
Public

Responsables conformité, LCB-FT, directeurs sécurité/sûreté, analystes et investigateurs publics/privés

Programme

Module 1 - Le fonctionnement des cryptomonnaies

  • Le Bitcoin : genèse et ambitions
  • Panorama et caractéristiques des principales cryptomonnaies
  • La France à l’heure des cryptomonnaies
  • Blockchain : principes et fonctionnement

Module 2 - Les techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies

  • Comment obtenir des cryptomonnaies
  • Formes de criminalité liées aux cryptomonnaies
  • Circuits et techniques de blanchiment identifiés
  • Contre-mesures et outils d’analyse/investigation
Prérequis

Aucun

Durée et organisation

1 journée (7h)

Effectifs
8 - 10 personnes

Calendrier

21 septembre 2022 Se Préinscrire
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Tarifs

  • Prix de groupe : 2000 € H.T.
  • Prix parcours : Sur demande