Module spécialisé │ Cryptomonnaies et lutte contre le blanchiment

Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.

Cet atelier a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :

• Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
• Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
• Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?