Me connecter
sûr
Description
Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.
Cet atelier a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
- Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
- Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?
- Connaître le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Connaître les circuits et techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Connaître les outils d'analyse et d'investigation
Responsables conformité, LCB-FT, directeurs sécurité/sûreté, analystes et investigateurs publics/privés
Module 1 - Le fonctionnement des cryptomonnaies
- Le Bitcoin : genèse et ambitions
- Panorama et caractéristiques des principales cryptomonnaies
- La France à l’heure des cryptomonnaies
- Blockchain : principes et fonctionnement
Module 2 - Les techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Comment obtenir des cryptomonnaies
- Formes de criminalité liées aux cryptomonnaies
- Circuits et techniques de blanchiment identifiés
- Contre-mesures et outils d’analyse/investigation
Aucun
1 journée (7h)
Calendrier
Nous contacter Tarifs
- Prix individuel : 500 € H.T.
- Prix entreprise : 900 € H.T.
- Prix de groupe : 3000 € H.T.
- Prix parcours : Sur demande
Vous souhaitez candidater à une de nos formations ?
Vous êtes candidat à titre individuel ?
Vous souhaitez un devis ou une convention de formation ?
Merci de prendre contact via le formulaire de contact ci-dessous ou directement à contact@ess-e.fr avec les informations suivantes :
- L’intitulé de la formation
- La session qui vous intéresse
- Vos nom et prénom
- Votre adresse postale
- Un numéro de contact où vous joindre
Nous traitons les demandes de devis et de convention dans un délai de 3 à 7 jours ouvrés.
Vous êtes candidat au titre d’une entreprise ou que la démarche de financement est soutenue en tout ou partie par votre employeur ?
Vous souhaitez un devis ou une convention de formation ?
Merci de prendre contact via le formulaire de contact ci-dessous ou directement à contact@ess-e.fr avec les informations suivantes :
- L’intitulé de la formation
- La session qui vous intéresse
- Vos nom et prénom
- Le nom et la raison sociale de votre entreprise
- L’adresse postale de votre entreprise
- Un numéro de contact où vous joindre
- Le cas échéant le nom et le contact de votre responsable formation et/ou RH
Nous traitons les demandes de devis et de convention dans un délai de 3 à 7 jours ouvrés.
Merci de remplir le dossier de candidature qui figure sur la page de la formation et de nous le retourner à contact@ess-e.fr avec les pièces demandées scannées (photo d’identité, pièce d’identité et curriculum vitae).
Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
- Formulaire de contact ci-dessous
- Par mail à contact@ess-e.fr
- Au standard de l’école au 0179973737
Nous serons ravis d’échanger et de répondre à vos questions.
Le planning annuel de chaque formation est téléchargeable sur la page de la formation en cliquant sur « Télécharger le planning des sessions ».
Toutes les formations de l’ESSE sont adaptables à la demande en format sur mesure ou en modules courts.
Cette offre sur mesure est restreinte aux demandes de formation en intra-entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet.
Télécharger la fiche en PDF