Description
Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.
Cet atelier a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
- Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
- Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?
- Connaître le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Connaître les circuits et techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Connaître les outils d'analyse et d'investigation
Responsables conformité, LCB-FT, directeurs sécurité/sûreté, analystes et investigateurs publics/privés
Module 1 - Le fonctionnement des cryptomonnaies
- Le Bitcoin : genèse et ambitions
- Panorama et caractéristiques des principales cryptomonnaies
- La France à l’heure des cryptomonnaies
- Blockchain : principes et fonctionnement
Module 2 - Les techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Comment obtenir des cryptomonnaies
- Formes de criminalité liées aux cryptomonnaies
- Circuits et techniques de blanchiment identifiés
- Contre-mesures et outils d’analyse/investigation
Aucun
1 journée (7h)
Calendrier
Tarifs
- Prix individuel : 500 € H.T.
- Prix entreprise : 900 € H.T.
- Prix de groupe : 3000 € H.T.
- Prix parcours : Sur demande
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- Au standard de l’école au 0179973737
Nous serons ravis d’échanger et de répondre à vos questions.
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Cette offre sur mesure est restreinte aux demandes de formation en intra-entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet.