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Description
Ce module technique vise à transmettre les compétences nécessaires à la conduite d’une investigation de conformité adaptée aux exigences Sapin II. La loi Sapin II impose en effet aux sociétés soumises aux obligations de prévention du risque de corruption de mettre en œuvre des procédures d’évaluation du risque lié aux tierces parties (clients, intermédiaires et fournisseurs de premier rang). Au terme de la formation les auditeurs doivent connaître les techniques génériques de recherche de l’information, la législation française spécifique au sujet et être en mesure de conduire ou superviser la mise en place d’une politique de due diligence au sein de leurs organisations.
Ce module est délivré en partenariat avec le cabinet GRP, spécialiste de la due diligence :
- Maîtriser le cycle du renseignement appliqué à la conformité
- Connaître les techniques de sourcing et les outils de recherche opérationnelle
- Mettre en œuvre une procédure d'évaluation des tierces parties
- Rédiger un rapport d'investigation
Responsables conformité, acheteurs, auditeurs, contrôleurs, responsables financiers et comptables, responsables RH, responsables commerciaux, responsables juridiques, risk managers, directeurs sûreté
Module 1 - Le renseignement « conformité »
- Le cycle du renseignement appliqué à l’activité conformité
- La stratégie de recherche et le pilotage de l’activité
- La typologie des sources et les techniques de sourcing
- Les bases de données et les fonds documentaires
- Les outils de recherche opérationnelle de l’information
- Exercice : rédaction d’un plan de recherche sur une cible
Module 2 - L’Investigative Due Diligence
- La cartographie des risques de corruption
- Les procédures d’évaluation des tierces parties : la « due diligence »
- L’ évaluation de l’information et les procédures de contrôle
- La documentation opposable aux autorités
- La sous-traitance des investigations de terrain à l’international
- La rédaction d’un rapport d’investigation
- La gestion des ressources matérielles et budgétaires
- Exercice : rédaction d’une note d’investigation sur la base d’une étude de cas
- 2 ans d'expérience professionnelle minimum ou bac +5 en gestion des risques/intelligence économique
2 jours (14h) en continu
- Une réponse directe aux obligations Sapin II
- Un atelier technique délivré par des spécialistes de la due diligence et de la prévention des risques externes
- Une formation qui privilégie la vision opérationnelle et managériale de l’activité d’investigation
Calendrier
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- Prix parcours : Sur demande
Responsable(s)
MEMHELD Pierre
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Nous traitons les demandes de devis et de convention dans un délai de 3 à 7 jours ouvrés.
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- Par mail à contact@ess-e.fr
- Au standard de l’école au 0179973737
Nous serons ravis d’échanger et de répondre à vos questions.
Le planning annuel de chaque formation est téléchargeable sur la page de la formation en cliquant sur « Télécharger le planning des sessions ».
Toutes les formations de l’ESSE sont adaptables à la demande en format sur mesure ou en modules courts.
Cette offre sur mesure est restreinte aux demandes de formation en intra-entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet.
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